Receptación y blanqueo de capitales

Los delitos de receptación y blanqueo de capitales

Bajo este rótulo el CP sanciona como delito autónomo, dos tipos de comportamientos postdelictivos en infracciones ajenas. El primero corresponde con el delito clásico de receptación y el segundo con la más novedosa figura de blanqueo de capitales proveniente de delitos graves.

Los delitos de receptación

Aspecto objetivo

El art. 298.1 describe como receptación, un delito común, cualquier persona puede cometerlo, de mera actividad, a través del que se sanciona una intervención posterior del sujeto activo en el delito cometido por otro, siempre que se den:

  1. Que no haya participado como autor o cómplice del hecho principal

  2. Que actúe con ánimo de lucro

  3. Que ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o los reciba, adquiera, oculte o con ellos trafique.

Tipifica el comportamiento de recibir los objetos obtenidos de la comisión de aquellos delitos, adquirirlos u ocultarlos y asimismo todos los que puedan configurarse como actos de ayuda a los responsables de un delito a aprovecharse de aquellos. Todas las conductas tiene forma activa, no siendo posible la comisión por omisión.

Modalidades típicas del delito

El 298.1 establece la forma básica del delito de receptación, pero existen otras modalidades.

Existe un subtipo atenuado, establecido en el 299.1, consistente en la receptación de faltas contra la propiedad, dirigido a sancionar a quién con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de hechos constitutivos de falta contra la propiedad, habitualmente se aprovecha o auxiliara a los culpables para que se beneficien de los efectos de las mismas. Se concibe como un delito de hábito, no de un hecho aislado, por seguridad jurídica se debe interpretar la habitualidad como equivalente a la comisión de tres o más infracciones de las comprendidas en un mismo capítulo, en un plazo no superior a 5 años.

La modalidad básica y la atenuada, del delito de receptación presentan también formas agravadas, dirigidas a incrementar el reproche de la conducta cuando el responsable del hecho recibiere o adquiriere los efectos del ilícito, precedentemente cometido por el tercero para traficar con ellos.

No existe modalidad de falta para la receptación.

Aspecto subjetivo

Son figuras dolosas, que no permiten la incriminación de comportamientos imprudentes. Exigen de forma expresa un conocimiento previo y un ánimo específico de actuación. Precisa que el autor actúe con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, realizado por un tercero y que no haya tenido ninguna participación y además ánimo de lucro, finalidad de aprovechamiento o beneficio, para sí o para tercero. La jurisprudencia tiene establecido que este elemento subjetivo no requiere que se conozca con todo detalle la infracción precedente, siendo suficiente la certidumbre sobre su origen, conocimiento de la existencia de una infracción grave, de manera general, habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad.

Además en cada uno de los tipos agravados precisa la constatación de otra finalidad específica en el autor, la intención de traficar con los objetos del delito.

Antijuridicidad

En estos delitos pueden concurrir todas las eximentes establecidas en el art. 20 del CP.

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena.

Autoría y participación

La receptación es un delito común, no se exige ninguna condición específica del sujeto. Se aplican las reglas generales de autoría y participación de los art. 27 y ss.

Formas de ejecución

Es un delito de actividad, en el que la realización de la acción típica, recibir, adquirir o ocultar los efectos derivados del delito previamente cometido, o ayudar a los responsables del mismo a aprovecharse de sus efectos, supone la consumación del delito. Según la jurisprudencia, el delito de receptación debe entenderse consumado desde el momento en que se constata la existencia de un poder de disposición del adquiriente, aunque sea potencial, sobre tales bienes, con independencia de que el autor haya obtenido un beneficio económico o de cualquiera otra clase, derivado de dicha adquisición. Es posible la punición de la tentativa inacabada , porque la ejecución del comportamiento típico no se concreta en la realización de un solo acto material y puede interrumpirse, antes de la completa realización de todos los precisos para ello. No se tipifica las fases de provocación conspiración y proposición, que son actos preparatorios impunes por disposición del legislador.

Circunstancias modificativas

En estos delitos se aplican todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el cp, excepto la agravante de alevosía, que es propia de los delitos contra las personas, por decisión del legislador.

Penas y concursos

El tipo básico del 298.1, tiene prevista pena de prisión de 6 meses a 2 años, que se incrementa en su subtipo agravado, 298.2, recibir, adquirir u ocultar los efectos del delito para traficar con ellos, a su mitad superior. Además se establece la pena añadida de multa de 12 a 24 meses en el caso de que el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, en este caso el juez, atendiendo a la gravedad del hecho y las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento, si fuese temporal no podrá exceder de 5 años.

La receptación de faltas, tiene pena de presión de 6 meses a un año y su subtipo agravado, la pena de prisión de nueve meses a un año y sin realizan los hechos en lugar abierto al público, además de la multa de doce a 24 meses. Con finalidad agravada del 298.2, en atención igualmente a la gravedad del hecho y las circunstancias personales del delincuente, se prevé, junto a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión e industria por tiempo de uno a tres años, la clausura temporal, por plazo no superior a 5 años o definitiva del local abierto al público.

Se prohíbe que el delito de receptación sea sancionado con pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Impone que si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o superior a esta, en tal caso, se impondrá la pena de aquel delito en su mitad inferior.

La responsabilidad civil se refiere, a que el receptor sólo responde del importe de los frutos del delito de los que se hubiere aprovechado efectivamente, sin que le alcance ninguna responsabilidad respecto del delito previo del que los mismos provienen.

Los delitos de blanqueo de capitales ilícitos

Aspecto objetivo

El reciclaje, en el mercado, de los capitales provenientes del delito es siempre, a su vez, delito, porque el 301 CP sanciona todas las posibilidades de realización de ese comportamiento:

  1. Sanciona a quien adquiera, convierta o transmita bienes sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.

  2. Castiga la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados anteriormente.

  3. Sanciona la realización de los hechos mediante imprudencia grave, que abarca, tanto los comportamientos de blanqueo originados en el desconocimiento imprudente del origen delictivo de los bienes, como los referentes al incumplimiento imprudente de las obligaciones legales que la normativa sobre el blanqueo impone en determinados ámbitos profesionales.

Se configura un delito común y de actividad, dirigido a impedir que el dinero generado por la realización de las conductas delictivas entre en el tráfico económico legal y pueda quedar de esa forma legitimado.

El origen de los bienes puede ser directo o indirecto, siendo punibles tanto el blanqueo en cadena como el blanqueo sustitutivo.

Modalidades típicas del delito

El delito de blanqueo de capitales presenta formas dolosas y modalidades de imprudencia grave.

Las dolosas presentan una figura base y un subtipo agravado, aplicable igualmente al supuesto típico. Las conductas típicas se realizan respecto a bienes que tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se sanciona el cultivo, elaboración y tráfico de tales sustancias, así como la promoción, favorecimiento y facilitación de su consumo y la fabricación, transporte, distribución, comercialización o posesión de sus precursores.

No existe modalidad liviana de esta infracción que se sancione como falta en el libro III.

Aspectos subjetivos

Los dos primeros apartados del 300 son dolosos y exigen además, en el sujeto pasivo, una especial situación subjetiva. Para que resulten típicas las conductas previstas, el responsable ha de conocer que los bienes objeto de ellas tienen su origen en un delito grave y además actuar, precisamente, para ocultar o encubrir su origen ilícito. En el segundo, su autor ha de actuar a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior.

El 301.3, posibilita la sanción del delito de blanqueo, si se realiza mediante imprudencia grave.

Antijuridicidad

Pueden concurrir todas las eximentes establecidas en el apartado 20 del cp.

Autoría y participación

El blanqueo de capitales es un delito común, en el que no se exige ninguna condición especial para ser sujeto activo del mismo. Se prevén agravaciones específicas de penas para los casos en los que el autor desempeñe una actividad profesional relevante para la comisión del ilícito. Se aplica las reglas generales de autoría y participación del art. 27 y ss.

Formas de ejecución

Es un delito de actividad, en el que la realización de la acción típica supone la consumación del delito. Aunque es posible la punición de la tentativa inacabada, porque la ejecución del comportamiento típico no se concreta en la realización de un solo acto material y puede interrumpirse, antes de la completa realización de todos los precisos para ello. Art. 16.1.

Existe además, previsión expresa de la punibilidad de los actos preparatorios. El 304 estable que la provocación, conspiración proposición para cometer los delitos se castigaran, respectivamente con la pena inferior en uno o dos grados.

Circunstancias modificativas

Pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el CP, excepto la agravante de alevosía, que es propia y exclusiva de los delitos contra las personas.

Pena y concursos

El sistema sancionador para este delito es complejo. Parte de la pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, se eleva a su mitad superior, esto es de prisión de 3 años y tres meses a 6 años y multa de 150% AL 300% del valor de los bienes, en el subtipo agravado, cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Establece también en estos casos, los jueces, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por el tiempo de 1 a tres años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento, si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del 127.

Se puede aplicar el art. 129. El panorama sancionador no termina aquí, si los hechos previstos en los art. anteriores fueron realizados por empresarios, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público etc, se le impondrá además la pena correspondiente a la inhabilitación absoluta de 10 a 20 años.

La pena del delito de blanqueo, realizada mediante imprudencia grave, es conforme al art. 301, de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Respecto de los concursos y en la medida en que el delito de blanqueo es posterior e independiente del delito del que resultan los bienes, puede apreciarse un concurso real de delitos en las conductas de quienes, habiendo participado previamente en el hecho base, realicen después las conductas típicas del blanqueo, ya que por su objeto, no se trata de ningún autoencubrimiento impune.

Otros aspectos procesales

El art. 301.4 establece para este delito el principio de justicia universal, al establecer que el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes o los actos penados en el apartado anterior hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.